苏宁电器股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司于2007年12月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》；

　　2、根据国务院办公厅《关于2008年部分节假日安排的通知》的规定，12月31日为公众假期，公司于2007年12月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯上刊登了《关于延期召开2007年第三次临时股东大会的公告》，将原定于2007年12月31日上午10：00召开的2007年第三次临时股东大会延期至2008年1月2日（星期三）上午10：00召开，会议出席对象、股权登记日、参会登记时间、登记办法等事项不变；

　　3、本次股东大会无修改提案的情况；

　　4、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会于2008年1月2日上午10：00在公司十七楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31人，代表公司股份809，264，311股，占公司股本总额的56．14％，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事及其他高级管理人员出席了会议。独立董事沈坤荣先生因出差安排未能出席本次会议。

　　江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票809，264，311股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　2、《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票807，826，819股，占出席会议有表决权股份总数的99．8224％；反对票1，434，292股，占出席会议有表决权股份总数的0．1772％；弃权票3，200股，占出席会议有表决权股份总数的0．0004％。

　　3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票809，264，311股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》

　　该议案的表决结果为：赞成票807，830，019股，占出席会议有表决权股份总数的99．8228％；反对票1，434，292股，占出席会议有表决权股份总数的0．1772％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏宁电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月3日