三一重工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　三一重工股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第九次会议于2007年12月27日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了《公司总裁变动的议案》：

　　因工作需要，梁稳根先生向董事会提出辞去公司总裁职务的申请，经公司董事会研究决定，同意梁稳根先生辞去公司总裁职务，聘任向文波先生担任公司总裁职务。

　　向文波先生简历：

　　高级工程师。现任本公司副董事长、执行总裁。曾担任涟源市阀门厂厂长、党委书记。1991年进入湖南省三一集团有限公司，先后主管生产、营销业务，曾任该公司总经理助理，历任三一重工业集团有限公司副总经理、常务副总经理，本公司总经理。

　　二、审议通过了《关于向中国光大银行申请2008年按揭授信额度的议案》

　　为加大市场开拓力度，保持公司在行业中的领先地位，满足客户按揭贷款购买工程机械设备的需求，公司拟向中国光大银行申请2008年按揭授信额度52亿元（其中顺延2007年按揭授信额度30亿元，新增2008年授信22亿元），并授权董事长代表董事会在授信额度总规模范围内签署向中国光大银行银行申请授信额度的相关文件。

　　该议案尚需提请股东大会审议。

　　特此公告。

　　三一重工股份有限公司

　　2008年1月2日