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青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 10:40 中国证券网-上海证券报

  证券代码: 600060证券简称: 海信电器编号:2007-028

  青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示

  1、本次会议无否决或修改提案情况;

  2、本次会议无新提案提交表决。

  一、会议召开情况

  青岛海信电器股份有限公司(以下简称“公司”)2007年第三次临时股东大会通知于2007年12月11日发出,会议于2007年12月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集,经半数以上董事共同推举,由董事张大飞先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、出席股东和审议议案情况

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下:

  参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计440人,代表股份252618200股,占公司总股本的51.16%。其中,出席现场会议的股东及授权代表共计4人,代表股份239025910股,占公司总股本的48.41%;参与网络投票的股东436人,代表股份13592290股,占公司总股本的2.75%。

  本次会议审议通过了以下议案:

  1.关于前次募集资金使用情况说明的议案

  同意249602949股,占有效表决股数的98.81%;

  反对1061658股,占有效表决股数的0.42%;

  弃权1953593股;占有效表决股数的0.77%。

  2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  同意249637067股,占有效表决股数的98.82%;

  反对1351068股,占有效表决股数的0.53%;

  弃权1630065股;占有效表决股数的0.65%。

  3.关于公司向特定对象非公开发行股票的议案

  3.1 发行股票种类

  同意249226259股,占有效表决股数的98.66%;

  反对1095290股,占有效表决股数的0.43%;

  弃权2296651股;占有效表决股数的0.91%。

  3.2 发行股票面值

  同意248011727股,占有效表决股数的98.18%;

  反对708600股,占有效表决股数的0.28%;

  弃权3897873股;占有效表决股数的1.54%。

  3.3发行方式

  同意247982607股,占有效表决股数的98.16%;

  反对942176股,占有效表决股数的0.37%;

  弃权3693417股;占有效表决股数的1.47%。

  3.4发行数量

  同意247500927股,占有效表决股数的97.97%;

  反对1018276股,占有效表决股数的0.40%;

  弃权4098997股;占有效表决股数的1.63%。

  3.5发行对象和认购方式

  同意247411627股,占有效表决股数的97.94%;

  反对951476股,占有效表决股数的0.38%;

  弃权4255097股;占有效表决股数的1.68%。

  3.6发行价格和定价方式

  同意247352802股,占有效表决股数的97.92%;

  反对968876股,占有效表决股数的0.38%;

  弃权4296522股;占有效表决股数的1.70%。

  3.7限售期安排

  同意247103027股,占有效表决股数的97.82%;

  反对881200股,占有效表决股数的0.35%;

  弃权4633973股;占有效表决股数的1.83%。

  3.8上市安排

  同意246915177股,占有效表决股数的97.74%;

  反对881200股,占有效表决股数的0.35%;

  弃权4821823股;占有效表决股数的1.91%。

  3.9募集资金数量及用途

  同意246926277股,占有效表决股数的97.75%;

  反对696157股,占有效表决股数的0.28%;

  弃权4995766股;占有效表决股数的1.97%。

  3.10除权、除息安排

  同意246817727股,占有效表决股数的97.70%;

  反对884400股,占有效表决股数的0.35%;

  弃权4916073股;占有效表决股数的1.95%。

  3.11本次非公开发行前滚存利润安排

  同意246320627股,占有效表决股数的97.51%;

  反对729800股,占有效表决股数的0.29%;

  弃权5567773股;占有效表决股数的2.20%。

  3.12发行决议有效期

  同意246259627股,占有效表决股数的97.48%;

  反对613600股,占有效表决股数的0.24%;

  弃权5744973股;占有效表决股数的2.28%。

  4.提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

  同意246029227股,占有效表决股数的97.39%;

  反对802500股,占有效表决股数的0.32%;

  弃权5786473股;占有效表决股数的2.29%。

  5.四届二十三次董事会通过的《章程修正案》

  同意246187227股,占有效表决股数的97.45%;

  反对596100股,占有效表决股数的0.24%;

  弃权5834873股;占有效表决股数的2.31%。

  6.本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案

  6.1多媒体技术国家重点实验室项目

  同意246631627股,占有效表决股数的97.63%;

  反对599257股,占有效表决股数的0.24%;

  弃权5387316股;占有效表决股数的2.13%。

  6.2电视液晶模组加工项目

  同意246760427股,占有效表决股数的97.68%;

  反对509457股,占有效表决股数的0.20%;

  弃权5348316股;占有效表决股数的2.12%。

  6.3增资青岛海信信芯科技公司项目

  同意246742027股,占有效表决股数的97.67%;

  反对509657股,占有效表决股数的0.20%;

  弃权5366516股;占有效表决股数的2.13%。

  6.4补充流动资金

  同意246348860股,占有效表决股数的97.52%;

  反对506200股,占有效表决股数的0.20%;

  弃权5763140股;占有效表决股数的2.28%。

  7.募集资金使用管理办法(修订)

  同意246118627股,占有效表决股数的97.43%;

  反对506200股,占有效表决股数的0.20%;

  弃权5993373股;占有效表决股数的2.37%。

  8.四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》

  同意245938131股,占有效表决股数的97.36%;

  反对406200股,占有效表决股数的0.16%;

  弃权6273869股;占有效表决股数的2.48%。

  三、法律意见书的结论意见

  本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要:公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。

  四、备查文件目录

  1.2007年第三次临时股东大会决议

  2.法律意见书

  特此公告。

  青岛海信电器股份有限公司

  董 事 会

  2007年12月29日

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