青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码： 600060证券简称： 海信电器编号：2007-028

　　青岛海信电器股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会通知于2007年12月11日发出，会议于2007年12月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事张大飞先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、出席股东和审议议案情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：

　　参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计440人，代表股份252618200股，占公司总股本的51.16%。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计4人，代表股份239025910股，占公司总股本的48.41%；参与网络投票的股东436人，代表股份13592290股，占公司总股本的2.75%。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1.关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　同意249602949股，占有效表决股数的98.81%；

　　反对1061658股，占有效表决股数的0.42%；

　　弃权1953593股；占有效表决股数的0.77%。

　　2.关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　同意249637067股，占有效表决股数的98.82%；

　　反对1351068股，占有效表决股数的0.53%；

　　弃权1630065股；占有效表决股数的0.65%。

　　3.关于公司向特定对象非公开发行股票的议案

　　3.1 发行股票种类

　　同意249226259股，占有效表决股数的98.66%；

　　反对1095290股，占有效表决股数的0.43%；

　　弃权2296651股；占有效表决股数的0.91%。

　　3.2 发行股票面值

　　同意248011727股，占有效表决股数的98.18%；

　　反对708600股，占有效表决股数的0.28%；

　　弃权3897873股；占有效表决股数的1.54%。

　　3.3发行方式

　　同意247982607股，占有效表决股数的98.16%；

　　反对942176股，占有效表决股数的0.37%；

　　弃权3693417股；占有效表决股数的1.47%。

　　3.4发行数量

　　同意247500927股，占有效表决股数的97.97%；

　　反对1018276股，占有效表决股数的0.40%；

　　弃权4098997股；占有效表决股数的1.63%。

　　3.5发行对象和认购方式

　　同意247411627股，占有效表决股数的97.94%；

　　反对951476股，占有效表决股数的0.38%；

　　弃权4255097股；占有效表决股数的1.68%。

　　3.6发行价格和定价方式

　　同意247352802股，占有效表决股数的97.92%；

　　反对968876股，占有效表决股数的0.38%；

　　弃权4296522股；占有效表决股数的1.70%。

　　3.7限售期安排

　　同意247103027股，占有效表决股数的97.82%；

　　反对881200股，占有效表决股数的0.35%；

　　弃权4633973股；占有效表决股数的1.83%。

　　3.8上市安排

　　同意246915177股，占有效表决股数的97.74%；

　　反对881200股，占有效表决股数的0.35%；

　　弃权4821823股；占有效表决股数的1.91%。

　　3.9募集资金数量及用途

　　同意246926277股，占有效表决股数的97.75%；

　　反对696157股，占有效表决股数的0.28%；

　　弃权4995766股；占有效表决股数的1.97%。

　　3.10除权、除息安排

　　同意246817727股，占有效表决股数的97.70%；

　　反对884400股，占有效表决股数的0.35%；

　　弃权4916073股；占有效表决股数的1.95%。

　　3.11本次非公开发行前滚存利润安排

　　同意246320627股，占有效表决股数的97.51%；

　　反对729800股，占有效表决股数的0.29%；

　　弃权5567773股；占有效表决股数的2.20%。

　　3.12发行决议有效期

　　同意246259627股，占有效表决股数的97.48%；

　　反对613600股，占有效表决股数的0.24%；

　　弃权5744973股；占有效表决股数的2.28%。

　　4.提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

　　同意246029227股，占有效表决股数的97.39%；

　　反对802500股，占有效表决股数的0.32%；

　　弃权5786473股；占有效表决股数的2.29%。

　　5.四届二十三次董事会通过的《章程修正案》

　　同意246187227股，占有效表决股数的97.45%；

　　反对596100股，占有效表决股数的0.24%；

　　弃权5834873股；占有效表决股数的2.31%。

　　6.本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案

　　6.1多媒体技术国家重点实验室项目

　　同意246631627股，占有效表决股数的97.63%；

　　反对599257股，占有效表决股数的0.24%；

　　弃权5387316股；占有效表决股数的2.13%。

　　6.2电视液晶模组加工项目

　　同意246760427股，占有效表决股数的97.68%；

　　反对509457股，占有效表决股数的0.20%；

　　弃权5348316股；占有效表决股数的2.12%。

　　6.3增资青岛海信信芯科技公司项目

　　同意246742027股，占有效表决股数的97.67%；

　　反对509657股，占有效表决股数的0.20%；

　　弃权5366516股；占有效表决股数的2.13%。

　　6.4补充流动资金

　　同意246348860股，占有效表决股数的97.52%；

　　反对506200股，占有效表决股数的0.20%；

　　弃权5763140股；占有效表决股数的2.28%。

　　7.募集资金使用管理办法（修订）

　　同意246118627股，占有效表决股数的97.43%；

　　反对506200股，占有效表决股数的0.20%；

　　弃权5993373股；占有效表决股数的2.37%。

　　8.四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》

　　同意245938131股，占有效表决股数的97.36%；

　　反对406200股，占有效表决股数的0.16%；

　　弃权6273869股；占有效表决股数的2.48%。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　1.2007年第三次临时股东大会决议

　　2.法律意见书

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月29日