上海第一医药股份有限公司五届十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海第一医药股份有限公司 五届十三次董事会于2007年12月28日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到董事9名，实到8名，委托1名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持。根据议程董事会一致通过了以下事项：

　　一、审议通过了《关于免去邵松岐先生公司总经理职务的议案》：

　　由于年龄的原因，邵松岐先生向公司董事会提交了请求辞去公司总经理职务的申请。经本次董事会会议审议，公司第五届董事会接受邵松岐先生辞去公司总经理职务的请求，对邵松岐先生在任职期间，为公司作出的重要贡献表示感谢。

　　二、根据董事长盛小洪先生提名，公司第五届董事会决定聘任徐震午先生为公司总经理：

　　徐震午，男，53岁，大学专科，高级经济师，中共党员，历任上海润华有限公司副总经理、上海新路达百货公司副总经理、上海新华联大厦总经理、上海华联商厦总经理、百联集团限公司百货事业部副总经理。现任上海百联集团股份有限公司董事、营运管理总部总经理。

　　三、根据总经理徐震午先生提名，公司第五届董事会决定聘任尤建敏女士为公司副总经理：

　　尤建敏，女，47岁，大学本科，高级经济师，中共党员，历任上棉二厂织造车间主任、徐汇区土产杂品公司副总经理、徐汇区医药公司副总经理。现任上海汇丰医药药材有限公司总经理。

　　（关于公司高级管理人员变动的独立董事意见附后）

　　特此公告。

　　上海第一医药股份有限公司

　　2007年12月29日

　　附：

　　上海第一医药股份有限公司

　　关于公司高级管理人员变动的独立董事意见

　　根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规定，作为公司独立董事，在仔细审阅公司董事会提交的《关于公司高级管理人员变动的议案》的有关资料后，基于我们个人的客观、独立的判断，现就公司董事会免去邵松岐先生公司总经理的职务、聘任徐震午先生为公司总经理、尤建敏女士为公司副总经理，发表独立意见：

　　⑴公司上述决议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决程序合法有效；

　　⑵上述高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　独立董事：刘向东、寿逸明、张人骥

　　2007年12月28日

　　股票代码：600833股票简称：第一医药编码：临2007-018

　　上海第一医药股份有限公司五届十三次董事会决议公告