上海海博股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年 12月28日下午在上海市青松城大酒店会议室召开，出席会议的股东40人，代表公司股份197440648 股，占公司总股本的42.55%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并表决通过了如下决议：

　　一、《关于公司资产重组的议案》

　　本议案所涉的关联股东-光明食品（集团）有限公司（第一大股东）对此议案采取回避表决，故本议案的实际有效表决数为34937451股，表决结果如下：

　　34925708票同意， 0 票反对， 11743票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的99.966 %。

　　二、《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　修改公司章程第一章第六条

　　本议案表决结果如下：

　　197428905票同意， 0 票反对， 11743票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的99.994 %。

　　三、《关于独立董事制度的议案》

　　本议案表决结果如下：

　　197428905票同意， 0 票反对， 11743 票弃权，同意票占出席本次股东大会实际有效表决权的 99.994 %。

　　公司董事会聘请上海金茂律师事务所吴伯庆律师出席股东大会并出具《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司2007年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、上海海博股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议

　　2、上海金茂律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二零零七年十二月二十八日

　　股票简称：海博股份证券代码：600708编号：临2007—023

　　上海海博股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告