天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　股票简称：天地源股票代码：600665编号：临2007-044

　　天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。

　　天地源股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2007年12月27日以通讯表决方式召开，应表决董事11人，实际表决董事11人，符合《公司法》和天地源股份有限公司《章程》相关规定。

　　本次会议审议通过如下议案：

　　关于更换交通银行西安分行5000万元贷款抵押担保物的议案。

　　2007年4月，天地源股份有限公司西安分公司与交通银行西安分行签订了5000万元贷款合同，该笔贷款以“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30层房产作为抵押担保。

　　根据经营需要，公司现将该笔贷款担保抵押物由“高新国际商务中心—天幕阔景”17-30层变更为“高新国际商务中心—数码大厦”27-29层、32-36层。

　　上述议案的审议结果如下：

　　11票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　天地源股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十九日