长春百货大楼集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　●本次会议无否决或修改提案的情况。

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　本公司2007年第一次临时股东大会现场会议于2007年12月28日在长百集团11楼会议室召开，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数1，375人，代表股份109，273，653股，占公司总股本的46.53%，其中出席现场会议并投票的股东及授权代表人数15人，代表股份74，317，713股，占公司总股本的31.65%；参加网络投票的股东人数1，360人，代表股份34，955，940股，占公司总股本的14.89%。会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，大会由董事长林大湑先生主持。

　　二、提案审议情况

　　鉴于本公司控股股东上海合涌源企业发展有限公司及关联方上海合涌源投资有限公司与江苏高力集团有限公司（以下简称“高力集团”）已分别签署了《股份转让协议》，拟转让本公司12.99%的股份给高力集团，高力集团现为本公司潜在的第一大股东。由于第2、3、4、6、8项议案涉及公司与高力集团的关联交易，关联股东上海合涌源企业发展有限公司、上海合涌源投资有限公司回避了对此议案的表决，，其所持有股份53，000，000股亦不计入此项议案有效表决权总额。

　　经大会以记名方式投票表决，审议通过了以下事项：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》；

　　同意票108，019，408股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.85%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.23%；弃权票1，002，386股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.92%。

　　2、逐项审议并通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案》；

　　2.1发行方式

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.2发行股票类型

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.3发行股票面值

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.4发行数量

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.5发行定价及定价原则

　　同意票54，841，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，179，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.6发行对象

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.7认购方式

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.8锁定期安排

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　2.9发行前滚存未分配利润的安排

　　同意票54，848，302股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.47%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，173，492股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.08%。

　　2.10决议的有效期

　　同意票54，846，802股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.46%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1，174，992股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.09%。

　　3、审议通过《关于与高力集团签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案》；

　　同意票54，801，202股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.38%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%；弃权票1，237，192股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.20%。

　　4、审议通过《关于长春百货大楼集团股份有限公司关联交易议案》；

　　同意票54，804，202股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.39%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%；弃权票1，234，192股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.19%。

　　5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产相关事项的议案》；

　　同意票107，804，202股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.66%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权票1，234，192股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.12%。

　　6、审议通过《关于提请股东大会批准高力集团免于履行发出要约收购义务的议案》；

　　同意票54，804，202股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.39%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.42%；弃权票1，234，192股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.19%。

　　7、审议通过《关于批准有关审计报告及盈利预测报告的议案》；

　　同意票107，804，502股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.66%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权票1，233，892股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.12%。

　　8、审议通过《关于《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》的议案》；

　　同意票54，787，602股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的97.36%；反对票251，859股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.45%；弃权票1234192股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的2.19%。

　　9、审议通过《董事会关于前次募集资金使用的情况说明的议案》；

　　同意票107，809，102股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.66%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权票1，229，292股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.12%。

　　10、审议通过《公司募集资金专项存储及使用管理制度》；

　　同意票107，804，502股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的98.66%；反对票235，259股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的0.22%；弃权票1，233，892股，占参加本次股东大会有效表决权股份总数的1.12%。

　　三、律师见证情况

　　公司聘请了北京市天银律师事务所张金华律师、许小梅律师出席了会议，并出具了法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、长春百货大楼集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京天银律师事务所关于长春百货大楼集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　长春百货大楼集团股份有限公司

　　二OO七年十二月二十八日

　　股票简称：长百集团股票代码：600856编号：临2007—038

　　长春百货大楼集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告