上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

　　股票简称(A股/B股)：锦江投资/ 锦投B股证券代码(A股/B股)：600650/ 900914编号：临2007-018

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2007年12月28日以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到11人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议经审议表决，一致通过如下决议：

　　审议通过《关于董事会专门委员会相关事项的议案》。

　　为适应公司发展需要，不断加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司拟按照如下方案设立董事会专门委员会：

　　一 、战略委员会

　　主要职责权限：对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；对以上事项的实施进行检查；董事会授权的其他事宜。

　　二、审计委员会

　　主要职责权限：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；公司董事会授予的其他事宜。

　　三、薪酬与考核委员会

　　主要职责权限：根据高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；董事会授权的其他事宜。

　　各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。各专门委员会的具体实施细则由董事会另行审议决定。

　　以上议案，需提请公司股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　上海锦江国际实业投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月29日