吉林亚泰（集团）股份有限公司2007年第七次临时董事会决议公告

　　证券代码：600881 股票简称：亚泰集团 编号：临2007-049号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2007年第七次临时董事会决议公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2007年第七次临时董事会会议于2007年12月28日在公司总部会议室举行，会议通知于2007年12月25日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议。会议应到董事15名，实到董事12名，董事李廷亮先生、史宁中先生和黄百渠先生因工作原因未能亲自出席本次会议，其中董事李廷亮先生委托董事宋尚龙先生代为行使表决权，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议一致审议通过了关于转让沈阳东宇房产开发有限公司股权的有关事宜。

　　沈阳东宇房产开发有限公司（以下简称“东宇房产”）主营房产开发和房产租赁业务，注册资本为302，515，399.47元，其中本公司持有154，282，853.73元，占东宇房产注册资本的51%。根据中准会计师事务所有限公司出具的中准审字[2007]第2268号审计报告，截止2007年11月30日，东宇房产总资产为742，395，332.10元，总负债为411，528，892.59元，股东权益为330，866，439.51元；2007年1-11月，东宇房产实现营业收入14，171，868.05元，净利润-1，842，562.74元。

　　根据东宇房产目前的经营状况，现公司拟将持有的东宇房产51%的股权转让给长春市成泰热力有限责任公司，以东宇房产2007年11月30日经审计的股东权益330，866，439.51元为依据，转让价格确定为168，741，884.15元（截止2007年11月30日，公司持有的东宇房产51%股权的长期股权投资成本为170，025，644.78元）。

　　此事项不属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十二月二十九日

　　证券简称：亚泰集团 股票代码：600881 编号：临2007-050号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于增加注册资本的公告

　　特 别 提 示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司2007年度非公开发行工作已于2007年11月全部完成，本次非公开发行股票数量为10，416万股，价格为18元/股，募集资金总额为1，874，880，000元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为1，852，980，840元。

　　2007年12月5日和2007年12月25日，公司分别召开了2007年第六次临时董事会和2007年第三次临时股东大会，审议通过了《公司章程》修改草案，将公司的注册资本由1，158，994，705元变更为1，263，154，705元。

　　目前，上述关于公司增加注册资本的有关工商变更手续已全部完成，公司的注册资本变更为1，263，154，705元。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二OO七年十二月二十九日