山西太钢不锈钢股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　股票简称：太钢不锈股票代码：000825编号：2007-040

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年12月28日（星期五）上午9:00

　　2.召开地点：太钢招待所二楼大会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：李晓波副董事长受陈川平董事长委托主持会议

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）5人、代表股份2，439，560，104股、占公司有表决权总股份70.54％。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议就《关于设立董事会专门委员会的议案》以记名方式进行了投票表决。

　　审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》。

　　根据中国证监会《上市公司治理准则》及公司发展的实际需要，公司拟在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会。战略委员会由陈川平先生、杨海贵先生、李晓波先生、李成先生、柴志勇先生组成，并由陈川平先生担任召集人；审计委员会由周守华先生、田文昌先生、周宜洲先生组成，并由周守华先生担任召集人；提名委员会由吴建常先生、林义相先生、柴志勇先生组成，并由吴建常先生担任召集人。

　　表决情况： 同意2，439，560，104股，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

　　2.律师姓名：杨晓娜

　　3.结论性意见：公司2007 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十八日