南京新街口百货商店股份有限公司五届董事会第五次会议决议公告

　　股票代码：600682股票简称：s宁新百公告编号：临2007-031

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第五次会议于2007年12月28日以通讯表决方式召开。会议通知于2007年12月18日以传真或送达方式向全体董事发出，出席本次会议的董事应到9人，实到9人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法、有效。会议做出如下董事会决议：

　　1、审议通过了《公司章程》（经营范围部分条款修正案）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《董事会议事规则》（修正案）；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案内容须提交给公司股东大会审议通过后，方可生效（议案内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　南京新街口百货商店股份有限公司董事会

　　2007年12月28日

　　股票代码：600682股票简称：s宁新百 公告编号：临2007-032

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　五届三次监事会会议决议公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称“公司”）五届监事会第三次会议通知于2007年12月18日以传真或送达方式向全体监事发出。会议于2007年12月28日在公司811会议室召开，监事会主席张仲炜女士主持了本次会议。出席本次会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法、有效。

　　会议审议通过了公司《监事会议事规则》修正案（内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案须提交给公司股东大会审议通过后，方可生效。

　　南京新街口百货商店股份有限公司

　　监 事 会

　　2007年12月28日