吉林华微电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券简称：华微电子证券代码：600360编号：临 2007-038

　　吉林华微电子股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　吉林华微电子股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十六次会议于2007年12月28日，在公司总部402会议室召开。本次会议为临时会议，会议由董事长夏增文先生主持。本次董事会会议通知已于2007年12月18日分别以专人、传真、邮政快递等方式送达全体董事、监事及公司总经理。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体监事及公司总经理列席会议，符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

　　依据本公司2007年第一次临时股东大会决议对董事会的授权，经全体与会董事慎重审议，本次董事会临时会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：

　　1、决定依据本次非公开发行股票的情况修改本公司现行章程关于注册资本和股份总数的内容。

　　序

　　号

　　原章程内容

　　修改后章程内容

　　1

　　第六条：公司注册资本为人民币236，000，000元。

　　第六条：公司注册资本为人民币260，800，000元。

　　2

　　第十九条：公司股份总数为236，000，000股，公司的股本结构为：普通股236，000，000股，其他种类股0股。

　　第十九条：公司股份总数为260，800，000股，公司的股本结构为：普通股260，800，000股，其他种类股0股。

　　2、依法授权赫荣刚先生在本次章程修改后，向吉林市工商行政管理局办理变更登记。

　　3、本次章程修改后公司依法在上海证券交易所进行公告。

　　吉林华微电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月28日