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成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月29日 03:59 中国证券报-中证网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会会议通知于2007年12月17日以书面和传真方式发出,2007年12月28日上午在本公司会议室以通讯表决的方式召开,应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7 名。公司2名监事列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持,经认真审议,形成如下决议:

  一、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn);

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议批准《公司董事会审计委员会组成名单》;

  根据董事长提名,公司董事会审计委员会组成人员为:

  主任委员:詹华明

  委员:张挥 姜久富

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议批准《公司董事会提名委员会组成名单》;

  根据董事长提名,公司董事会提名委员会组成人员为:

  主任委员:唐欣

  委员:张挥 张献

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  七、审议批准《公司董事会战略委员会组成名单》;

  根据董事长提名,公司董事会战略委员会组成人员为:

  主任委员:杨晓斌

  委员:唐欣 朱霆

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  八、审议批准《公司董事会薪酬与考核委员会组成名单》。

  根据董事长提名,公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为:

  主任委员:唐欣

  委员:詹华明 张挥

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  成都前锋电子股份有限公司

  董事会

  二00七年十二月二十八日

  证券代码:600733股票简称:前锋股份编号:临2007-034

  成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会决议公告

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