成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会会议通知于2007年12月17日以书面和传真方式发出，2007年12月28日上午在本公司会议室以通讯表决的方式召开，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7 名。公司2名监事列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持，经认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《公司董事会审计委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《公司董事会提名委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《公司董事会战略委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议批准《公司董事会审计委员会组成名单》；

　　根据董事长提名，公司董事会审计委员会组成人员为：

　　主任委员：詹华明

　　委员：张挥 姜久富

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议批准《公司董事会提名委员会组成名单》；

　　根据董事长提名，公司董事会提名委员会组成人员为：

　　主任委员：唐欣

　　委员：张挥 张献

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议批准《公司董事会战略委员会组成名单》；

　　根据董事长提名，公司董事会战略委员会组成人员为：

　　主任委员：杨晓斌

　　委员：唐欣 朱霆

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议批准《公司董事会薪酬与考核委员会组成名单》。

　　根据董事长提名，公司董事会薪酬与考核委员会组成人员为：

　　主任委员：唐欣

　　委员：詹华明 张挥

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　成都前锋电子股份有限公司

　　董事会

　　二00七年十二月二十八日

　　证券代码：600733股票简称：前锋股份编号：临2007－034

　　成都前锋电子股份有限公司五届二十次董事会决议公告