青岛海信电器股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　1、 本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、 本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开情况

　　青岛海信电器股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第三次临时股东大会通知于2007年12月11日发出，会议于2007年12月28日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事张大飞先生主持会议。公司董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、出席股东和审议议案情况

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。出席股东情况如下：

　　参加本次会议表决的股东及股东授权代表共计440人，代表股份252618200股，占公司总股本的51．16％。其中，出席现场会议的股东及授权代表共计4人，代表股份239025910股，占公司总股本的48．41％；参与网络投票的股东436人，代表股份13592290股，占公司总股本的2．75％。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1． 关于前次募集资金使用情况说明的议案

　　同意249602949股，占有效表决股数的98．81％；

　　反对1061658股，占有效表决股数的0．42％；

　　弃权1953593股；占有效表决股数的0．77％。

　　2． 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

　　同意249637067股，占有效表决股数的98．82％；

　　反对1351068股，占有效表决股数的0．53％；

　　弃权1630065股；占有效表决股数的0．65％。

　　3． 关于公司向特定对象非公开发行股票的议案

　　3．1 发行股票种类

　　同意249226259股，占有效表决股数的98．66％；

　　反对1095290股，占有效表决股数的0．43％；

　　弃权2296651股；占有效表决股数的0．91％。

　　3．2 发行股票面值

　　同意248011727股，占有效表决股数的98．18％；

　　反对708600股，占有效表决股数的0．28％；

　　弃权3897873股；占有效表决股数的1．54％。

　　3．3发行方式

　　同意247982607股，占有效表决股数的98．16％；

　　反对942176股，占有效表决股数的0．37％；

　　弃权3693417股；占有效表决股数的1．47％。

　　3．4发行数量

　　同意247500927股，占有效表决股数的97．97％；

　　反对1018276股，占有效表决股数的0．40％；

　　弃权4098997股；占有效表决股数的1．63％。

　　3．5发行对象和认购方式

　　同意247411627股，占有效表决股数的97．94％；

　　反对951476股，占有效表决股数的0．38％；

　　弃权4255097股；占有效表决股数的1．68％。

　　3．6发行价格和定价方式

　　同意247352802股，占有效表决股数的97．92％；

　　反对968876股，占有效表决股数的0．38％；

　　弃权4296522股；占有效表决股数的1．70％。

　　3．7限售期安排

　　同意247103027股，占有效表决股数的97．82％；

　　反对881200股，占有效表决股数的0．35％；

　　弃权4633973股；占有效表决股数的1．83％。

　　3．8上市安排

　　同意246915177股，占有效表决股数的97．74％；

　　反对881200股，占有效表决股数的0．35％；

　　弃权4821823股；占有效表决股数的1．91％。

　　3．9募集资金数量及用途

　　同意246926277股，占有效表决股数的97．75％；

　　反对696157股，占有效表决股数的0．28％；

　　弃权4995766股；占有效表决股数的1．97％。

　　3．10除权、除息安排

　　同意246817727股，占有效表决股数的97．70％；

　　反对884400股，占有效表决股数的0．35％；

　　弃权4916073股；占有效表决股数的1．95％。

　　3．11本次非公开发行前滚存利润安排

　　同意246320627股，占有效表决股数的97．51％；

　　反对729800股，占有效表决股数的0．29％；

　　弃权5567773股；占有效表决股数的2．20％。

　　3．12发行决议有效期

　　同意246259627股，占有效表决股数的97．48％；

　　反对613600股，占有效表决股数的0．24％；

　　弃权5744973股；占有效表决股数的2．28％。

　　4． 提请股东大会授权董事会全权处理本次非公开发行股票的具体事宜

　　同意246029227股，占有效表决股数的97．39％；

　　反对802500股，占有效表决股数的0．32％；

　　弃权5786473股；占有效表决股数的2．29％。

　　5． 四届二十三次董事会通过的《章程修正案》

　　同意246187227股，占有效表决股数的97．45％；

　　反对596100股，占有效表决股数的0．24％；

　　弃权5834873股；占有效表决股数的2．31％。

　　6． 本次非公开发行募集资金使用可行性分析的议案

　　6．1多媒体技术国家重点实验室项目

　　同意246631627股，占有效表决股数的97．63％；

　　反对599257股，占有效表决股数的0．24％；

　　弃权5387316股；占有效表决股数的2．13％。

　　6．2电视液晶模组加工项目

　　同意246760427股，占有效表决股数的97．68％；

　　反对509457股，占有效表决股数的0．20％；

　　弃权5348316股；占有效表决股数的2．12％。

　　6．3增资青岛海信信芯科技公司项目

　　同意246742027股，占有效表决股数的97．67％；

　　反对509657股，占有效表决股数的0．20％；

　　弃权5366516股；占有效表决股数的2．13％。

　　6．4补充流动资金

　　同意246348860股，占有效表决股数的97．52％；

　　反对506200股，占有效表决股数的0．20％；

　　弃权5763140股；占有效表决股数的2．28％。

　　7． 募集资金使用管理办法（修订）

　　同意246118627股，占有效表决股数的97．43％；

　　反对506200股，占有效表决股数的0．20％；

　　弃权5993373股；占有效表决股数的2．37％。

　　8． 四届二十二次董事会通过的《公司章程修正案》

　　同意245938131股，占有效表决股数的97．36％；

　　反对406200股，占有效表决股数的0．16％；

　　弃权6273869股；占有效表决股数的2．48％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由山东铭丰律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件目录

　　1． 2007年第三次临时股东大会决议

　　2． 法律意见书

　　特此公告。

　　青岛海信电器股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月29日