云南盐化股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和出席情况：

　　云南盐化股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月28日（星期五）上午9∶00在公司六楼会议室召开。出席本次会议的股东或股东代表共9人，代表有表决权的股份数为105，084，837股，占公司股份总数的56．54％，其中有限售条件流通股股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数为80，621，103股，占公司股份总数的43．38％；无限售条件流通股股东8人，代表有表决权的股份数为24，463，734股，占公司股份总数的13．16％。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长杨建东先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议。本次大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　三、提案审议情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表逐项审议了以下议案，并以记名投票方式进行了表决，表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于公司增资扩股云南普阳煤化工有限责任公司的议案》

　　公司增资扩股云南普阳煤化工有限责任公司构成关联交易，因无关联股东，没有股东回避表决。经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数105，084，837股，同意105，084，837股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股， 同意公司增加对云南普阳煤化工有限责任公司的出资，增加出资额7751万元，持股比例由原来的10％增至55％。

　　增资后云南普阳煤化工有限责任公司的注册资本为10000万元，其中：云南盐化股份有限公司占55％、云南兴电集团有限公司占5％、胡崇良占12．8％、杜仁超占2．8％、蒋福俊占4．25％、夏天顺占3．2％、曾兴富占3．1％、裴忠良占2．8％、龙志雄占1．7％、代德华占3．75％、向文明占3．95％、黄俊占1．65％。

　　2、审议通过了《关于公司增资扩股文山黄家坪水电开发有限责任公司的议案》

　　经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数105，084，837股，同意105，084，837股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股，同意公司增资文山黄家坪水电开发有限责任公司，增资额2600万元，增资后持股比例为52％。

　　增资后文山黄家坪水电开发有限责任公司的注册资本为5000万元，其中：云南盐化股份有限公司占52％、胡崇良占15．36％、杜仁超占4．56％、蒋福俊占4．56％、夏天顺占3．84％、曾兴富占3．36％、裴忠良占3．36％、龙志雄占3．36％、代德华占3．36％、向文明占3．12％、黄俊占3．12％。

　　3、审议通过了《关于中止公司募集资金项目1万吨／年氯化聚氯乙烯项目的议案》

　　经过记名投票表决，对该议案的有效表决股份总数105，084，837股，同意105，084，837股，占出席会议有表决权股东所持股份的100％；反对0股，弃权0股，同意中止公司募集资金项目1万吨／年氯化聚氯乙烯项目。

　　四、法律意见书的结论性意见

　　云南千和律师事务所伍志旭、王青燕律师到会见证了本次股东大会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。

　　法律意见书全文见巨潮网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、备查文件目录

　　1、经与会董事签署的云南盐化股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议。

　　2、云南千和律师事务所出具的关于云南盐化股份有限公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　云南盐化股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十九日