四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第五十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称：“本公司”）第二届董事会第五十三次会议于2007年12月28日以通讯表决方式召开，会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事 9人。会议由董事长余大全召集，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，在保障全体董事充分知悉会议所议事项并发表意见的前提下，会议审议并通过了如下决议：

　　审议通过《关于与湖南有色金属股份有限公司合资成立新公司的议案》，同意公司与湖南有色金属股份有限公司（以下简称：“湖南有色”）合资组建新公司，开发和投资除传统（手工焊条和实心焊丝）以外的所有焊接材料项目。新公司注册资本3亿元人民币，其中湖南有色以相关资产及部分现金出资1．8亿元人民币，占注册资本的60％，我公司以实物资产、土地资产、无形资产等等价出资1．2亿元人民币，占注册资本的40％。本公司与湖南有色共同出资不低于9亿元人民币进行项目建设，项目建设地设在自贡市范围内。新公司为有限责任公司，实现独立核算，自主经营，自负盈亏，独立承担民事责任，并按照《公司法》及相关法律法规的规定，制定《公司章程》依法建立规范的法人治理结构，设股东会、董事会、监事会，依照《公司法》及《公司章程》规定对企业进行经营管理。

　　表决结果： 票赞成，0票弃权，0票反对。

　　以上议案需提交本公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　四川大西洋焊接材料股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十二月二十八日