成都聚友网络股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年12月28日。

　　2．召开地点：成都市人民中路一段十一号成都聚友商务会所会议室。

　　3．召开方式：现场投票。

　　4．召集人：公司董事会。

　　5．主持人：公司董事长陈健先生。

　　6．会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：是。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（代理人）19人、代表股份85534415股，占上市公司有表决权总股份44．39％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）9人、代表股份1281290 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2．19 ％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东9人、代表股份1281290 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数2．19％，本次会议没有采用网络投票方式。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）《关于授权董事会签署公司债务重组相关协议并全权办理有关事宜的议案》

　　1．总的表决情况：同意85534415股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：同意1281290股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：该报告经表决通过。

　　（二）《关于提名史劲先生为监事候选人的议案》和《关于提名尤莉女士为监事候选人的议案》

　　以累积投票的方式选举史劲先生、尤莉女士为公司第六届监事会监事。其表决情况如下：

　　1． 总的表决情况：

　　史劲：同意85604415 股，占有效投票的100．08％；反对0股，占有效投票0 ％；弃权0股，占有效投票的0％。

　　尤莉：同意85464415股，占有效投票的99．92 ％；反对0 股，占有效投票0％；弃权0股，占有效投票的0％。

　　2．社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）的表决情况：

　　史劲；同意1351290股，占出席会议社会公众股股东所持表决权105．46％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0 ％。

　　尤莉：同意1211290股，占出席会议社会公众股股东所持表决权94．54％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0 股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。

　　3．表决结果：监事候选人以累积投票方式表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：四川英捷律师事务所

　　2．律师姓名：杜德冰、杨波

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　成都聚友网络股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月二十八日