开滦精煤股份有限公司关于为子公司提供贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：唐山中润煤化工有限公司

　　●本次担保金额：23，370万元

　　●累计为其担保金额：23，370万元

　　●被担保人未提供反担保

　　●截止公告日，公司对外担保累计金额58，370万元

　　●截止公告日，公司无对外担保逾期

　　一、担保情况概述

　　根据公司第二届董事会第六次会议决议和公司2007年第三次临时股东大会决议，公司已于2007年12月27日与中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行（以下简称“建行开滦支行”）签署借款债务转移协议，将公司专项用于京唐港200万吨／年焦化厂一期工程项目建设的项目贷款24，600万元转移至唐山中润煤化工有限公司（以下简称“唐山中润公司”）。同时，根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司与建行开滦支行签署了《保证合同》，为上述贷款中的23，370万元提供保证担保。

　　截至目前，公司对外担保累计金额为58，370万元。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：唐山中润煤化工有限公司

　　注册地点：唐山海港开发区3号路南

　　注册资本：76，204．21万元

　　法定代表人：房承宣

　　经营范围：焦炭、煤气、煤焦油、粗苯、精苯、甲苯、二甲苯、重苯、硫磺、硫磺铵、甲醇、杂醇油等煤化工产品的生产销售。

　　唐山中润公司2007年9月末未经审计的资产总额为191，811．53万元，负债总额117，415．41万元，净资产74，396．12万元，1－9月净利润－1，808．09万元。

　　唐山中润公司为本公司的子公司，本公司持有其94．08％的股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司为唐山中润公司向中国建设银行股份有限公司唐山开滦支行借款提供的担保为连带责任担保，担保金额为人民币23，370万元，担保期限自2007年12月27日至2013年1月16日止。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：由于京唐港200万吨／年焦化厂一期工程项目已由唐山中润公司建设完成，项目贷款主体由公司转移至唐山中润公司后，上述担保事项有利于维护唐山中润公司生产经营稳定，对公司不会产生不利影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年12月27日，公司累计对外担保总额为人民币58，370万元，无逾期担保，且全部为对子公司提供的担保。其中，为子公司迁安中化煤化工有限责任公司提供担保35，000万元，为子公司唐山中润公司提供担保23，370万元

　　六、备查文件目录

　　1、保证合同？

　　2、公司第二届董事会第六次会议决议？

　　3、公司2007年第三次临时股东大会决议

　　4、唐山中润公司营业执照？

　　5、唐山中润公司最近一期的财务报表

　　开滦精煤股份有限公司董事会

　　2007年12月28日