第一投资招商股份有限公司２００７年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有修改或否决提案的情况。

　　一、会议召开情况：

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2007年12月27日下午2：00

　　网络投票时间：2007年12月27日上午9：30－11：30，下午1：00－3：00

　　2、召开地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室。

　　3、会议方式：本次会议采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决。

　　4、会议召集人：第一投资招商股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长霍峰先生因公未能主持，由副董事长贾维忠先生主持。

　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况：

　　1、出席本次大会的股东及股东授权代表1175名，代表股份54，334，531股，占公司总股本29555．9966万股的18．38％。其中：

　　（1） 出席现场会议的股东及股东授权代表31名，代表股份20，560，746股，占公司总股本29555．9966万股的6．96％；

　　（2） 通过网络投票的股东1144名，代表股份33，773，785股，占公司总股本29555．9966万股的11．43％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议情况：

　　本次会议就逐项审议并以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表决通过了如下决议：

　　《关于将本公司及下属控股子公司不良债权与天津市大通建设发展集团有限公司相关资产进行置换的议案》：

　　本次资产置换关联交易置入资产为天津市大通建设发展集团有限公司（以下简称“大通建设”）拥有的位于天津市南开区黄河道467号的大通大厦的3－14层房产及－1层房产， 原值人民币49，378，046．38元，现评估值人民币94，367，900．00元［其具体情况详见海南中力信资产评估有限公司《资产评估报告书》（海中力信资评报字（2007）第017号）］；置出资产为本公司及其下属控股子公司不良债权即本公司及其下属控股子公司其他应收款资产，账面值为339，188，244．73元，已提取坏账准备266，963，688．25元，账面净值为72，224，556．48元［其具体情况详见海南中力信资产评估有限公司《资产评估报告书》（海中力信资评报字（2007）第006号）］。

　　根据海南中力信资产评估有限公司的评估报告，将本公司及其下属控股子公司上述全部不良债权按评估值人民币72，224，556．48元，与大通建设拥有的位于天津市南开区黄河道467号的大通大厦的3－14层房产及－1层房产按评估值人民币94，367，900．00元进行等值置换，其差额22，143，343．52元作为本公司对大通建设的负债。对本次资产置换的资产价格均不根据所涉及的期间损益进行调整。

　　关联股东天津市大通建设发展集团有限公司和天津市艺豪科技发展有限公司按有关规定回避表决。

　　非关联股东表决情况：同意票51，610，443股，占出席本次股东大会的股东（包括通过网络投票的股东）所持表决权总数的94．99 ％；反对票892，482股，占出席本次股东大会的股东（包括通过网络投票的股东）所持表决权总数的1．64 ％ ；弃权票1，831，606股，占出席本次股东大会的股东（包括通过网络投票的股东）所持表决权总数的3．37 ％。

　　表决结果：通过。

　　四、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：广东深天成律师事务所

　　2、见证律师：叶兰昌、刘彬

　　3、结论性意见：公司2007年度第七次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　五、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

　　2、广东深天成律师事务所《法律意见书》。

　　特此公告

　　第一投资招商股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月27日