天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　天津创业环保股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2007年12月27日上午10：30在天津市南开区卫津南路76号本公司五楼会议室召开2007年第一次临时股东大会。出席本次会议的股东及股东代理人共3人，代表股份794，880，254股，占本公司有表决权股份总数的55.69%。其中内资股股东及股东代理人共2人，代表股份774，989，245股，占本公司有表决权股份总数的54.30%；外资股股东及股东代理人共1人，代表股份19，891，009股，占本公司有表决权股份总数的1.39%。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长顾启峰先生主持，本公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司律师和审计师列席了本次会议。

　　本公司审计师王艳敏女士、股东代表段伟先生及张霞女士以及本公司监事徐志勇先生获委任为2007年第一次临时股东大会上投票表决的监票人。

　　二、提案审议情况：

　　经本次股东大会审议通过的普通决议如下：

　　1、审议关于成立董事会提名委员会的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　2、审议关于成立董事会战略委员会的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　3、审议关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　4、审议关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　经本次股东大会通过的特别决议案如下：

　　1、审议关于修订本公司《公司章程》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　2、审议关于修订本公司《董事会议事规则》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　3、审议关于修订本公司《监事会议事规则》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　4、审议关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案。

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　5、审议关于发行不超过人民币11亿元公司债券的议案。

　　（1）发行规模

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　（2）向公司股东配售的安排

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　（3）债券期限

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　（4）募集资金的用途

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　（5）决议的有效期

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　（6）对董事会的其他授权事项

　　赞成票794，880，254股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例100%；

　　反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%；

　　弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的比例0%。

　　其中内资股774，989，245股同意，0股反对，0股弃权；

　　外资股19，891，009股同意，0股反对，0股弃权。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所：北京市君合律师事务所

　　2、见证律师：叶军莉律师、周舫律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此做出的股东大会决议是合法有效的。

　　四、备查文件：

　　1、本公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市君合律师事务所关于本公司2007年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　天津创业环保股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月27日

　　证券代码：600874股票简称：创业环保编号：临2007-045

　　天津创业环保股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告