厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：600897证券简称：厦门空港编号：临2007--017

　　厦门国际航空港股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　厦门国际航空港股份有限公司于2007年12月26日召开第四届董事会第十八次会议，会议以通讯表决的方式进行，应参加表决董事十一名，实际参与表决董事十一名。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并一致通过投资建设低成本航空候机楼的议案。

　　随着厦门和周边地区社会经济的蓬勃发展，厦门机场年旅客吞吐量快速递增，预计2007年旅客吞吐量将突破850万人次，其中，低成本航空、支线航空是近年推动航空业务增长的重要因素，但与此矛盾的是，厦门机场没有低成本航空、支线航空的专用候机楼，且现3号候机楼国内远机位候机区域已无法满足未来这部分业务的增长需求。

　　鉴于以上原因，公司计划拆除原1、2号候机楼，在1号、2号候机楼原地址上新建低成本航空候机楼。该低成本航空候机楼将作为低成本航空、支线航空和停靠远机位小型飞机的专用候机楼以及地面航空勤务人员的办公场所。建设规模为占地面积：41700平方米，层数5层，建筑面积：70000平方米，投资规模约2.66亿元，建设资金由公司自筹。

　　上述议案需经股东大会审议通过。

　　厦门国际航空港股份有限公司董事会

　　2007年12月28 日