中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告

　　中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届董事会第三十次会议于2007年12月27日在工商银行总行以现场方式召开。

　　会议应出席董事15名，亲自出席15名。其中，克利斯多佛?科尔董事和约翰·桑顿董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议由董事长姜建清主持，出席会议的董事逐项审议并通过了以下议案：

　　一、《关于任命许善达先生为战略委员会、审计委员会及提名与薪酬委员会委员的议案》

　　根据重大利害关系回避原则，本项议案的有效表决票数为14票。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

　　会议决定任命许善达先生为本行董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员。许善达先生担任上述三个董事会专门委员会委员后，本行董事会战略委员会人数为15人，审计委员会委员人数为6人，提名与薪酬委员会人数为7人。

　　二、《关于调整审计委员会主席的议案》

　　根据重大利害关系回避原则，本项议案的有效表决票数为14票。

　　议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票

　　会议决定独立董事梁锦松先生不再担任董事会审计委员会主席，任命独立董事许善达先生为董事会审计委员会主席。

　　三、《关于我行购买富通银行所持工银亚洲（工商银行子银行）股权和认股权证的议案》

　　议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票

　　会议决定购买富通银行所持有的工银亚洲100，913，330股普通股和11，212，592份认股权证，交易对价为港币1，923，856，573.12元。本次交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的71.21%，较本次交易前提高8.23个百分点。该交易尚需获得中国银监会及相关监管机构的批准。

　　中国工商银行股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十八日