北京歌华有线电视网络股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600037股票简称：歌华有线编号：临2007－029

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年12月27日上午9：30在公司五层会议室召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人9人，代表股份503，797，384股，占公司股份总数的47.52%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事列席了会议。

　　会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

　　议案表决结果：同意503，797，384股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　二、审议通过《关于孙瑞坤先生辞去独立董事的议案》；

　　议案表决结果：同意503，797，384股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、审议通过《关于选举孙杰先生为公司独立董事的议案》；

　　议案表决结果：同意503，641，264股，占到会有效表决权股份总数的 99.9690％；反对180，231股；弃权1，000股。

　　四、审议通过《关于审议董事会四个专业委员会实施细则的议案》；

　　议案表决结果：同意503，772，273股，占到会有效表决权股份总数的 99.9950％；反对25，111股；弃权0股。

　　五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　议案表决结果：同意503，797，384股，占到会有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪、李菊霞律师见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

　　备查文件目录：

　　1、公司2007年第一次临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京歌华有线电视网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十二月二十七日