|
上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 08:40 中国证券网-上海证券报
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 二、召开会议基本情况 上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月27日下午1:30在上海港会议中心（上海市杨树浦路18号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东（股东授权代理人）共54人，代表股份18，869，563，097股，占公司股份总数的89.8949％。公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陆海祜先生主持。 三、提案审议及表决情况 除第（3）项议案属于特别议案外，本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。 (1)、审议《关于上海国际港务（集团）股份有限公司股权转让的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 13，298，868，203 13，298，859，896 0 8，307 99.999938％ (2)、审议《关于变更设立董事会提名、薪酬与考核委员会并对〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉进行修订的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 18，869，563，097 18，869，554，280 0 8，817 99.999953％ (3)、审议《关于〈上海国际港务（集团）股份有限公司章程〉修订的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 18，869，563，097 18，869，554，770 0 8，327 99.999956％ (4)、审议《关于受托经营管理洋山深水港区三期（一阶段）码头的议案》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 5，571，275，011 5，571，266，684 0 8，327 99.999851％ 四、律师见证情况 公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、股东大会决议； 2、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录； 3、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。 特此公告 上海国际港务（集团）股份有限公司 2007年12月28日 证券代码：600018 证券简称：上港集团编号：临2007-024号 上海国际港务（集团）股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告
【 新浪财经吧 】
不支持Flash
|
||||||||