甘肃莫高实业发展股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2007-30

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2007年12月20日以传真方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知。本次会议于2007年12月27日上午以传真方式召开。会议应参加表决的9人，实际参加表决的董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　1、《公司独立董事制度》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　2、《关于公司变更会计政策的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月二十八日

　　证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2007-31

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席杨英才先生提议，公司于2007年12月27日上午以传真方式召开第五届监事会第四次会议。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　《关于公司变更会计政策的议案》。

　　表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年十二月二十八日