三九医药股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000999证券简称：三九医药公告编号：2007-087

　　三九医药股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年12月27日上午9点30分

　　2.召开地点：公司办公大楼201会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.表决方式：书面表决

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：宋清先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：

　　股东六人、代表股份705，583，700股、占上市公司有表决权总股份72.08％

　　2.社会公众股股东出席情况：

　　股东（代理人）三人、代表股份183，700 股、占上市公司社会公众股股东有表决权股份总数0.07％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于补选公司董事的议案.

　　（1）大会采取累积投票制表决，以 705，583，700股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半数以上，选举乔世波先生为公司第三届董事会董事；

　　（2）大会采取累积投票制表决，以705，583，700股同意，同意股数达到出席股东所持股份的半数以上，选举方明先生为公司第三届董事会董事；

　　2、大会以705，583，700股同意，0股反对，0股弃权，同意股数占有表决权股数的100%，通过关于向建行深圳分行申请贷款的议案.

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市中伦金通律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，召集人及出席会议人员的资格合法有效，提案情况、表决程序、表决方式及表决结果均符合法律法规、股东大会规则及《公司章程》的规定。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十七日

　　股票代码：000999股票简称：三九医药编号：2007—088

　　三九医药股份有限公司

　　2007年第十二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三九医药股份有限公司董事会2007年度第十二次会议于2007年12月27日上午在201会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　按照《公司章程》的规定，公司设董事长一人，由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。公司原董事长孙晓民先生由于工作原因已辞去公司董事长职务，董事宋清先生提议选举乔世波先生为公司董事长。

　　关联董事乔世波先生回避了表决。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、关于聘任公司高级管理人员的议案

　　为适应公司管理模式的调整，充实管理团队，公司总经理宋清先生提名邱华伟先生、喻明先生、郭其志先生为公司副总经理；提名谈英先生、刘晖晖先生、于继武先生、周辉女士为总监，原副总经理麦毅先生、郭欣先生职务调整为总监，以上人员为公司高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致（即至2008年4月止）。

　　附：提名高级管理人员简历

　　邱华伟，男，1967年5月生，中共党员。1989年7月毕业于复旦大学生物工程专业，本科学历。曾任深圳南方药厂经贸部业务员、业务主管、片区经理、深圳市三九医药贸易公司副总经理、深圳三九药业投资部部长、宁波立华制药有限公司总经理、宁波药材股份有限公司总经理、深圳九升生物制品有限公司总经理、三九企业集团医药事业部副部长、深圳市三九医药贸易有限公司党委书记。现任深圳市三九医药贸易有限公司董事长、代理总经理、党委副书记。

　　喻明，男，1966年3月生，中共党员。1987年毕业于武汉大学计算机软件专业，获本科学历；1990年毕业武汉大学软件工程学院，研究生学历。曾任三九企业集团党委委员、投资发展部部长、机关支部书记、三九企业集团人事部部长。

　　郭其志，男，1972年生，经济学硕士（会计学专业），曾任平安证券有限公司研究员、上海大亚（集团）有限公司财务主管、任华润投资开发有限公司财务经理、吉林华润生化股份有限公司财务总监、华润投资开发有限公司高级项目经理、中国华源集团有限公司财务部副总经理。现任三九医药股份有限公司财务总监。

　　谈英，男，1962年6月生，中共党员。研究生学历。曾任南方药厂党务部、开发部主管、部长、深圳市三九医药贸易有限公司副经理、山西三九同达药业公司副总经理，现任三九医药股份有限公司研发事业部主任。

　　刘晖晖，男，1968年11月生，中共党员，研究生学历。曾任南方制药厂厂长秘书、三九美国公司秘书、财务、总经理、香港三九公司经理、三九企业集团企管部、资本运营部部长、三九医药股份有限公司董事、国际拓展部部长、深圳三九药业有限公司欧洲药物办主任、三九企业集团医药事业部副部长、三九企业集团企业管理部常务副部长，现任深圳市三九现代中药有限公司董事长。

　　于继武，男，1967年11月生，中共党员，研究生学历。曾任南方药厂开发部业务员、三九企业集团办公室主管秘书、三九集团香港公司经理、深圳三九药业有限公司企业管理部部长、三九医药股份有限公司常务副总经理、三九医药股份有限公司总经理、上海三九科技发展股份有限公司董事长、党委书记，现任深圳市三九医药连锁股份有限公司董事长、广东三九脑科医院董事长、深圳市三九医药贸易有限公司党委书记。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　三九医药股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十七日