中卫国脉通信股份有限公司股东大会2007年第二次(临时)会议决议公告

　　证券代码：600640股票简称：中卫国脉编号：临2007-025

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　股东大会2007年第二次

　　(临时)会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　有关本次大会的审议事项，公司已于2007年11月29日全文刊登在《上海证券报》上；并将会议文件全文登载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无修改的议案

　　●本次会议召开无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　中卫国脉通信股份有限公司股东大会2007年第二次(临时)会议于2007年12月27日上午9:00时正在上海东方航空宾馆召开。参加表决的股东及股东代表共31人，代表股份217，757，120（二亿一仟七佰七拾五万七仟一佰二拾）股，占公司总股本的54.2533 ％。

　　一、关于推荐增补李宏先生为公司监事候选人的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　217，757，120

　　217，748，836

　　136

　　8，148

　　99.9962％

　　二、关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　217，757，120

　　217，748，836

　　136

　　8，148

　　99.9962％

　　二、律师出具的法律意见书

　　本次股东大会由上海市金茂律师事务所赵辉律师到场见证并出具法律意见书，认为公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　　三、备查文件

　　1.股东大会会议资料；

　　2.上海市金茂律师事务所律师出具的法律意见书；

　　3.股东大会记录。

　　特此公告。

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年12月27日

　　证券代码：600640股票简称：中卫国脉编号：临2007-026

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　监事会五届十九次会议

　　决议公告

　　本公司及其监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中卫国脉通信股份有限公司于2007年12月27日上午10时正在上海东方航空宾馆二十楼会议室召开了监事会五届十九次会议。会议应到监事3名，实到监事3名。本次监事会会议的召开及其程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了以下事项：

　　一、关于选举李宏先生为公司第五届监事会监事长的议案；

　　二、关于监事分工的议案。

　　特此公告

　　中卫国脉通信股份有限公司

　　监 事 会

　　二00七年十二月二十七日

　　附：李宏先生简历：

　　李宏， 男，1962年11月出生，高级会计师。曾任邮电部规划所科员、财务司基建事业处副主任科员、主任科员，中国华信邮电开发中心业务部经理，亚太通信卫星有限公司投资财务部总经理，中国卫星通信集团公司计划财务部主管。现任中国卫星通信集团公司财务部副总经理。