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青岛啤酒股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 05:39 中国证券报-中证网
证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：临2007－020 青岛啤酒股份有限公司2007年 第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日以现场会议和网络投票相结合的方式召开了二ＯＯ七年第一次临时股东大会（“股东大会”）；股东大会由董事会召集。股东大会的现场会议在青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅召开，由董事长李桂荣先生主持；股东大会的网络投票通过上海证券交易所的交易系统进行，由本公司内资股股东参与。 出席股东大会的股东（或股东授权代理人）共98人，共持有（代表）本公司1，131，775，075股有表决权股份，占本公司有表决权股份总数的86．51％，其中，出席现场会议的股东（或股东授权代理人）共计7人，代表股份共计1，068，797，743股，约占本公司有表决权股份总数的81．69％，通过网络投票的股东共计92人，代表股份共计62，977，332股，约占本公司有表决权股份总数的9．64％。股东大会的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 股东大会对下列议案进行了审议并逐项表决，表决情况如下表： 议案内容 投票数 赞成 赞成数占出席总数的比例 反对 一、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 — — — — 1、发行规模 974，475，293 974，338，193 99．99％ 137，100 2、发行价格 974，413，220 974，274，520 99．99％ 138，700 3、发行对象 974，401，920 974，267，020 99．99％ 134，900 4、发行方式 974，401，920 974，267，020 99．99％ 134，900 5、债券期限 974，401，920 974，267，020 99．99％ 134，900 6、债券利率 974，401，920 974，267，020 99．99％ 134，900 7、债券的利息支付和到期偿还 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 8、债券回售条款 974，408，720 974，267，020 99．99％ 141，700 9、担保条款 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 10、认股权证的存续期 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 11、认股权证的行权期 974，404，920 974，266，320 99．99％ 137，900 12、认股权证的行权比例 974，414，420 974，267，020 99．99％ 147，400 13、认股权证的行权价格 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 14、认股权证行权价格的调整 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 15、本次募集资金用途 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 16、本次决议的有效期 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 17、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 974，404，920 974，267，020 99．99％ 137，900 二、关于本次发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 974，355，696 974，245，796 99．99％ 109，900 三、董事会《关于前次募集资金使用情况说明》的议案 974，353，153 974，246，253 99．99％ 106，900 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司国际审计师香港罗兵咸永道会计师事务所被委任为临时股东会的点票监察员。北京市海问律师事务所的代表律师出席了临时股东会并出具《法律意见书》，认为临时股东会召集和召开的程序、召集人的资格、出席临时股东会的股东或股东代理人的资格和表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，临时股东会的表决结果有效。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2007年12月27日 证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：临2007－021 青岛啤酒股份有限公司2007年第一次内资股临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日在青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅以现场会议方式召开了二ＯＯ七年内资股第一次临时股东大会（“股东大会”），股东大会由董事会召集，本公司董事长李桂荣先生主持。出席股东大会的Ａ股股东（或股东授权代理人）共7人，共持有（代表）本公司Ａ股有表决权股份数419，275，068股，占本公司Ａ股有表决权股份总数的64．19％，股东大会的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 股东大会对下列议案进行了审议并逐项表决，表决情况如下表： 议案内容 投票数 赞成 赞成数占出席总数的比例 反对 一、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 — — — — 1、发行规模 419，275，068 419，275，068 100％ 0 2、发行价格 419，275，068 419，275，068 100％ 0 3、发行对象 419，275，068 419，275，068 100％ 0 4、发行方式 419，275，068 419，275，068 100％ 0 5、债券期限 419，275，068 419，275，068 100％ 0 6、债券利率 419，275，068 419，275，068 100％ 0 7、债券的利息支付和到期偿还 419，275，068 419，275，068 100％ 0 8、债券回售条款 419，275，068 419，275，068 100％ 0 9、担保条款 419，275，068 419，275，068 100％ 0 10、认股权证的存续期 419，275，068 419，275，068 100％ 0 11、认股权证的行权期 419，275，068 419，275，068 100％ 0 12、认股权证的行权比例 419，275，068 419，275，068 100％ 0 13、认股权证的行权价格 419，275，068 419，275，068 100％ 0 14、认股权证行权价格及行权比例的调整 419，275，068 419，275，068 100％ 0 15、本次募集资金用途 419，275，068 419，275，068 100％ 0 16、本次决议的有效期 419，275，068 419，275，068 100％ 0 17、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 419，275，068 419，275，068 100％ 0 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司国际审计师香港罗兵咸永道会计师事务所被委任为临时股东会的点票监察员。北京市海问律师事务所的代表律师出席了股东大会并出具《法律意见书》，认为股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东大会的股东或股东代理人的资格和表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2007年12月27日 证券代码：600600证券简称：青岛啤酒编号：临2007－022 青岛啤酒股份有限公司2007年第一次Ｈ股临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于2007年12月27日在青岛市香港东路195号青啤科研中心会议厅以现场会议方式召开了二ＯＯ七年Ｈ股第一次临时股东大会（“股东大会”），股东大会由董事会召集，本公司董事长李桂荣先生主持。出席股东大会的Ｈ股股东（或股东授权代理人）共4人，共持有（代表）本公司Ｈ股有表决权股份数652，777，238股，占本公司Ｈ股有表决权股份总数的99．65％，股东大会的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。 股东大会对下列议案进行了审议并逐项表决，表决情况如下表： 议案内容 投票数 赞成 赞成数占出席总数的比例 反对 一、关于发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案 — — — — 1、发行规模 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 2、发行价格 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 3、发行对象 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 4、发行方式 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 5、债券期限 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 6、债券利率 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 7、债券的利息支付和到期偿还 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 8、债券回售条款 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 9、担保条款 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 10、认股权证的存续期 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 11、认股权证的行权期 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 12、认股权证的行权比例 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 13、认股权证的行权价格 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 14、认股权证行权价格及行权比例的调整 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 15、本次募集资金用途 484，792，801 467，167，901 96．36％ 17，624，900 16、本次决议的有效期 483，368，801 465，743，901 96．35％ 17，624，900 17、提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜 483，368，801 465，743，901 96．35％ 17，624，900 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司国际审计师香港罗兵咸永道会计师事务所被委任为临时股东会的点票监察员。北京市海问律师事务所的代表律师出席了股东大会并出具《法律意见书》，认为股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东大会的股东或股东代理人的资格和表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。 青岛啤酒股份有限公司董事会 2007年12月27日
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