兖州煤业股份有限公司关于非流通股股东股改承诺履行情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”或“公司”）现将唯一非流通股股东兖矿集团有限公司（“兖矿集团”）股权分置改革承诺事项的履行情况公告如下：

　　一、涉及限售条件流通股流通时限、股权分置改革费用的相关承诺，兖矿集团已履行。

　　二、其他承诺事项：2006年兖矿集团将符合兖州煤业发展战略要求的煤炭、电力等部分运营及新项目按国家有关规定实施转让，并支持兖州煤业实施受让，以有助于提升兖州煤业的经营业绩、减少兖矿集团与兖州煤业之间存在的关联交易及同业竞争；兖矿集团正在开发的煤变油项目将吸收兖州煤业参与投资，共同开发。

　　履行情况：

　　1、2006年已完成煤炭项目转让。

　　2、2006年7月，兖矿集团将拟与华电国际股份有限公司（“华电国际”）共同出资的新电力项目转让给兖州煤业。兖州煤业与华电国际已于2007年11月21日合资设立华电邹县发电有限公司。详情请参见公司2007年8月27日披露的《兖州煤业股份有限公司对外投资公告》。

　　3、其他承诺事项正在准备中，尚无重大进展。

　　特此公告

　　兖州煤业股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十七日