北京万通地产股份有限公司２００７年度第四次临时股东大会决议公告

　　北京万通地产股份有限公司于2007年12月27日在公司会议室召开2007年度第四次临时股东大会，本次会议以现场方式召开，出席本次会议的股东及股东代表7人，代表股份数325，445，172股，占公司总股本的64．06％。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。

　　受董事长冯仑先生委托，副董事长楼卫华先生主持了本次会议，参加表决的股东和股东代表对列入会议议程的议案进行了逐项审议和表决，通过了如下决议：

　　一、关于出资39272．63万元收购天津泰达城开有限公司47％股权的议案。

　　表决结果：赞成票66，085，497股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　关联方股东北京万通星河实业有限公司回避了对该项议案的表决。

　　二、关于修改公司章程有关条款的议案。

　　表决结果：赞成票325，445，172股，占出席会议有表决权股份数的100％；反对票0股；弃权票0股。

　　北京竞天公诚律师事务所律师吴琥先生对本次会议发表法律意见，法律意见认为：万通地产本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京万通地产股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十七日