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中国工商银行股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月28日 05:39 中国证券报-中证网
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。 中国工商银行股份有限公司(简称“本行”)第一届董事会第三十次会议于2007年12月27日在工商银行总行以现场方式召开。 会议应出席董事15名,亲自出席15名。其中,克利斯多佛·科尔董事和约翰·桑顿董事通过电话方式出席会议。会议召开符合法律、法规、规章及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定。 会议由董事长姜建清主持,出席会议的董事逐项审议并通过了以下议案: 一、《关于任命许善达先生为战略委员会、审计委员会及提名与薪酬委员会委员的议案》 根据重大利害关系回避原则,本项议案的有效表决票数为14票。 议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票 会议决定任命许善达先生为本行董事会战略委员会委员、审计委员会委员及提名与薪酬委员会委员。许善达先生担任上述三个董事会专门委员会委员后,本行董事会战略委员会人数为15人,审计委员会委员人数为6人,提名与薪酬委员会人数为7人。 二、《关于调整审计委员会主席的议案》 根据重大利害关系回避原则,本项议案的有效表决票数为14票。 议案表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票 会议决定独立董事梁锦松先生不再担任董事会审计委员会主席,任命独立董事许善达先生为董事会审计委员会主席。 三、《关于我行购买富通银行所持工银亚洲(工商银行子银行)股权和认股权证的议案》 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票 会议决定购买富通银行所持有的工银亚洲100,913,330股普通股和11,212,592份认股权证,交易对价为港币1,923,856,573.12元。本次交易后我行持股比例占工银亚洲全部已发行股份的71.21%,较本次交易前提高8.23个百分点。该交易尚需获得中国银监会及相关监管机构的批准。 中国工商银行股份有限公司董事会 二OO七年十二月二十八日
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