星美联合股份有限公司

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美 股票代码：000892公告编号：2007－ 100

　　星美联合股份有限公司

　　2007年第二临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议的召集情况

　　1、召开时间： 2007年12月27日

　　2、召开地点：重庆市北部新区高新园星光大道1号星光大厦Ｂ座6楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：星美联合股份有限公司董事会

　　5、主持人：董事胡宜东先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份数160，925，200股，占公司有表决权总股份的38．86％。

　　2、社会公众股股东出席情况

　　社会公众股东3人出席，代表股份数748，800股，占公司有表决权总股份的0．18％。

　　公司董事、监事、高管人员出席了会议。

　　四、会议的表决情况

　　会议以现场记名投票表决的方式对各项提案逐一进行了表决。具体表决结果如下：

　　（一）通过了《关于变更公司部份董事的议案》。

　　1、选举何家盛先生为公司董事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　2、选举王安生先生为公司董事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　3、选举龚书楷先生为公司独立董事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　4、选举李敏先生为公司独立董事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　（二）通过了《关于变更公司监事的议案》。

　　1、选举王永康先生为公司监事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　2、选举徐景成先生为公司监事。

　　同意股份数为160，925，200股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0％。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由重庆源伟律师事务所程源伟律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司

　　二ＯＯ七年十二月二十七日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美股票代码：000892公告编号：2007－101

　　星美联合股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星美联合股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2007年12月17日通知各位董事，会议于2007年12月17日在公司会议室召开。本次会议应到董事5名，实到董事5名，会议由公司董事胡宜东先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、 同意选举何家盛先生为公司第四届董事会董事长。

　　表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、同意选举胡宜东先生为公司第四届董事会副董事长。

　　表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、由于目前公司董事会秘书缺位，公司董事会将尽快聘任董事会秘书，在正式聘任之前，暂指定由公司董事长何家盛先生代行董事会秘书的职责。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十二月二十七日

　　股票简称：Ｓ＊ＳＴ星美股票代码：000892 公告编号：2007－ 102

　　星美联合股份有限公司

　　第四届五次监事会决议公告

　　本公司及监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　星美联合股份有限公司第四届五次监事会通知于2007年12月

　　17日通知各位监事，会议于2007年12月27日在公司会议室召开。会议由监事徐虹先生主持，应到监事3人，实到监事3名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议审议通过如下议案：

　　选举王永康先生为公司第四届监事会召集人。

　　表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　星美联合股份有限公司监事会

　　二ＯＯ七年十二月二十七日