湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告

　　股票代码：600107 股票简称：美尔雅 编号：2007040

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司第七届董事会第八次会议于2007年12月26日上午9时在公司以传真方式召开，应到董事9名，实到董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，经会议审议并表决通过了《关于选举公司第七届董事会四个专门委员会 (战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会)成员的议案》；

　　根据《上市公司治理准则》和公司四个专门委员会工作细则的有关规定，经征询有关董事的意见后，董事会充分讨论选举产生公司董事会四个专门委员会成员名单如下：

　　（一）战略委员会委员为杨闻孙、夏令敏、谷克鉴，主任委员为杨闻孙。

　　（二）审计委员会委员为廖洪、谷克鉴、裴文春，主任委员为廖洪。

　　（三）提名委员会委员为谷克鉴、廖洪、夏令敏、杨闻孙、程泽林，主任委员为谷克鉴。

　　（四）薪酬与考核委员会委员为夏令敏、谷克鉴、杨闻孙，主任委员为夏令敏。

　　特此公告

　　湖北美尔雅股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十六日