上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

　　股票简称：海博股份股票代码：600708公告编号：临2007-022

　　上海海博股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海博股份有限公司第五届董事会临时会议于2007年12月26日在公司本部会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由庄国蔚董事长主持，会议审议并全票通过了以下事项：

　　一、《关于上收下属上海海博投资有限公司20%股权的议案》

　　为使本公司各下属子公司产权更加的清晰，责权更加的明确，本公司决定上收控股子公司上海海博物流（集团）有限公司（以下简称“海博物流”）持有的上海海博投资有限公司（以下简称“海博投资”）20%股权。本次股权转让以2006年12月31日的资产评估基准日净资产值为依据，作价上收海博物流所持有的海博投资20%的股权。本公司原持有海博投资80%股权，本次股权上收后，海博物流不再持有海博投资股权，本公司将持有海博投资100%股权。海博投资成为本公司下属一人有限责任公司后，理顺的产权结构会使公司的下属子公司成为相应独立的价值平台，发挥出更大的自发作用。

　　特此公告！

　　上海海博股份有限公司董事会

　　二零零七年十二月二十六日