青海贤成实业股份有限公司第四届董事会第五次会议公告

　　股票代码：600381股票简称：*ST贤成公告编号：2007-75

　　青海贤成实业股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议

　　公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　我公司于2007年12月26日下午召开第四届董事会第五次会议。本次会议应到会董事5人，实际到会5人并参加表决。本次会议以5票赞成，0票反对，0票弃权一致通过决议如下：

　　一、审议《青海贤成实业股份有限公司增加注册资本的议案》

　　公司现注册资本为人民币11，000万元，公司分别于2004年7月和2005年5月实施了每10股转增10股和每10股转增3股的扩股方案。两次扩股后，公司的股份总数由11000万股变为28600万股。2006年11月公司通过股权分置改革后，公司股份总数变为30638.4万股，故公司注册资本相应增加到30638.4万元，并办理相关的工商变更登记手续。

　　本《议案》将提交于2008年1月11日召开的2008年度第一次临时股东大会审议。

　　二、审议《关于修改公司章程的议案》，修改情况如下：

　　（1）第六条更改为：公司注册资本为人民币叁亿零陆佰叁拾捌万肆仟元（306，384，000元）；

　　（2）第十三条经营范围增加以下项目：煤炭及其他能源、矿产资源的投资、开采、加工、销售及相关贸易；

　　上述经营范围的增加以工商行政管理部门的最后批复为准。

　　本《议案》将提交于2008年1月11日召开的2008年度第一次临时股东大会审议。

　　青海贤成实业股份有限公司董事会

　　2007年12月26日

　　证券代码：600381证券简称：*ST贤成公告编号：2007 - 76

　　青海贤成实业股份有限公司

　　召开2008年度第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、本次临时股东大会基本情况：

　　1、召集人：公司董事会秘书办公室

　　2、召开日期和时间：2008年1月11日下午1点

　　3、地点：广州市天河区龙口西路91号龙口明珠大酒店十六楼会议厅。

　　4、召开方式：现场投票方式。

　　二、会议出席对象：

　　1、公司全体董事、监事和高级管理人员；

　　2、凡2008年1月3日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托代理人（即本次股东大会股权登记日为2008年1月3日）；

　　3、我公司法律顾问。

　　三、会议登记方法：

　　1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、登记方式：自然人股东持本人身份证和持股凭证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、持股凭证登记。法人股东法定代表人持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证登记；法人股东代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证登记。

　　3、登记地点：会议现场

　　四、本次股东大会议题如下：

　　1、审议《青海贤成实业股份有限公司对盘县华阳煤业有限责任公司增资的议案》；

　　2、审议《青海贤成实业股份有限公司增加注册资本的议案》。此议案已经我公司董事会第五次会议审议通过：

　　公司现注册资本为人民币11，000万元，公司分别于2004年7月和2005年5月实施了每10股转增10股和每10股转增3股的扩股方案。两次扩股后，公司的股份总数由11000万股变为28600万股。2006年11月公司通过股权分置改革后，公司股份总数变为30638.4万股，故公司注册资本相应增加到30638.4万元，并办理相关的工商变更登记手续。

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》，此议案已经我公司董事会第五次会议审议通过，有关修改情况如下：

　　（1）第六条更改为：公司注册资本为人民币叁亿零陆佰叁拾捌万肆仟元（306，384，000元）；

　　（2）第十三条经营范围增加以下项目：煤炭及其他能源、矿产资源的投资、开采、加工、销售及相关贸易；

　　（注：上述经营范围的增加以工商行政管理部门的最后批复为准）

　　五、其他：

　　1、联系电话：020 – 61210978

　　传真：020 – 61211018

　　2、联系人：陈定

　　3、出席会议者的食宿、交通费自理，会议费用由我公司承担。

　　青海贤成实业股份有限公司董事会

　　2007年12月26日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表我单位（本人）出席青海贤成实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，对本次临时股东大会审议事项的议案代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持有股数：

　　被委托人：被委托人身份证号码：

　　委托日期：委托权限：