广西五洲交通股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

　　证券代码：600368证券简称：五洲交通编号：临2007-40

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司曾于2007年12月18日在中国证券报和上海证券报刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年1月4日上午9:00开始，网络投票时间为当日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00。

　　二、会议地点

　　广西南宁市金湖路53号广西五洲交通股份有限公司15楼会议室。

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记时间：2007年12月27、28日上午9:00-12:00、下午2:30-5:30；

　　2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照（事业单位法人证书）复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续；

　　3、异地股东可以用信函或传真方式登记，本公司不接受电话登记；

　　4、登记地点：广西五洲交通股份有限公司董事会秘书办公室；

　　5、地址：广西南宁市金湖路53号

　　邮政编码：530028

　　联 系 人：王权、林明

　　联系电话：0771-5568918 5520235

　　传真：0771-5518111 5518383

　　6、其它事项：会期一天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　五、本次股东大会审议的议案及其对应的网络投票表决序号

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的

　　申报价格

　　1

　　公司关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案

　　1元

　　2

　　公司关于发行可转换公司债券方案增加附加回售条款的议案

　　2元

　　六、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件2。

　　七、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2007年12月26日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　八、相关说明

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的其中一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。

　　特此通知

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2007年12月27日

　　附件1：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交通股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股份数：

　　委托人股票帐户号码：

　　受委托人签名：

　　受委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（股东授权委托书复印或按样本自制有效）

　　附件2

　　投资者参加网络投票的操作流程

　　一、投票流程

　　1、投票代码

　　投票代码

　　股票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738368

　　五洲投票

　　2

　　A股

　　2、表决议案

　　议案序号

　　议案内容

　　对应的

　　申报价格

　　1

　　公司关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案

　　1元

　　2

　　公司关于发行可转换公司债券方案增加附加回售条款的议案

　　2元

　　3、表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　二、投票举例

　　1、股权登记日持有“五洲交通”A股的投资者对公司的第一个议案（公司关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案）投同意票，其申报如下：

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738368

　　买入

　　1元

　　1股

　　2、如投资者对公司的第一个议案投反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。

　　投票代码

　　买卖方向

　　申报价格

　　申报股数

　　738368

　　买入

　　1元

　　2股

　　三、投票注意事项

　　1、股东大会待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。