浙江海翔药业股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决和变更议案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间：2007 年12 月26日（周三）上午9:00

　　网络投票时间：2007年12月25日—2007年12月26日

　　2、召开地点：浙江省台州市椒江区新台州大厦12层D座公司会议室

　　召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　3、召集人：公司董事会

　　4、主持人：公司董事长罗邦鹏先生

　　5、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、总体情况

　　股东及股东代理人共计42人，代表股份60，128，360股，占公司有表决权总股份的37.4632%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份60，000，000股，占公司有表决权总股份的37.3832%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东共计39人，代表股份128，360股，占公司有表决权总股份的0.0800%。

　　四、提案审议和表决情况

　　关于运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；

　　在前次募集资金补充公司流动资金到期后，继续使用6000万元补充公司流动资金，使用期限不超过4个月，从2007年12月28日起到2008年4月28日止，到期归还到募集资金专用账户。

　　表决结果：同意票60，119，650股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9855%；反对票8，610股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权票100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0002%。该项议案表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　浙江天册律师事务所姚毅琳律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决方式、表决程序符合相关法律、法规和公司章程规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、浙江海翔药业股份有限公司2007 年第五次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海翔药业股份有限公司2007 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江海翔药业股份有限公司

　　董事会

　　二OO 七年十二月二十七日