广东韶能集团股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　（一）召开时间：2007年12月26日上午9点。

　　（二）召开地点：公司三楼会议室。

　　（三）召开方式：现场投票。

　　（四）召集人：公司第五届董事会。

　　（五）主持人：副董事长陈来泉先生。

　　（六）会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表股份288，254，555股，占公司股份总数的31.14%。

　　四、议案审议和表决情况

　　（一）关于修改《公司章程》的议案。

　　1、表决情况：赞成288，254，555股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100%；弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：议案获得通过。

　　（二）关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　1、表决情况：赞成220，697，947股，占参加本次会议有效表决权股份总数的76.56%；弃权67，556，608股，占参加本次会议有效表决权股份总数的23.44%；反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　2、表决结果：议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次会议由广东中信协诚律师事务所胡轶律师到会见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　特此公告。

　　广东韶能集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十二月二十六日