中信证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中信证券股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年12月26日以通讯方式召开，应表决董事18人，实际表决董事18人，本次董事会有效表决数占董事总数的100％，符合《公司法》和公司《章程》的规定。

　　会议经审议并以记名投票方式表决，一致审议通过了《关于华夏基金管理有限公司与中信基金管理有限责任公司合并的议案》，根据该议案：

　　1、同意华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限责任公司；

　　2、授权经营管理层就上述合并事项签署相关协议，并办理相应手续。

　　相关说明：

　　1、公司已完成对华夏基金管理有限公司和中信基金管理有限责任公司的全资收购，目前分别持有上述两家基金管理公司100％的股权。

　　2、本次合并尚需获得中国证监会的批准，公司将按照有关程序向中国证监会报送华夏基金管理有限公司吸收合并中信基金管理有限责任公司的申请文件。在此期间，公司将维护华夏基金管理有限责任公司和中信基金管理有限公司稳定运营，保护基金份额持有人的合法权益。在中国证监会的指导下，上述合并完成后，公司将根据相关法律法规的要求，将持股比例控制在法规允许的范围之内。

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月26日