中信国安信息产业股份有限公司关于独立董事任职资格关注函的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2007年12月18日召开的第三届董事会第六十次会议通过决议推举郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生为公司第四届董事会独立董事候选人，公司向深圳证券交易所上报了《独立董事履历表》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》以及《独立董事候选人补充声明》等相关文件。

　　公司董事会于2007年12月24日收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对郑力、赵旭东、傅亮、陈鹏敬、高潮独立董事任职资格提请关注函》（公司部独董审核关注函【2007】第36号），深圳证券交易所公司管理部对郑力女士、赵旭东先生、傅亮先生、陈鹏敬先生、高潮先生作为本公司独立董事候选人无异议，可以提交2008年第一次临时股东大会审核；同时对上述五名独立董事候选人未取得独立董事任职资格证书予以关注。

　　对此，公司在召开2008年第一次临时股东大会时，将对深交所提请关注的上述事项予以说明，同时将尽快安排上述人员参加上市公司独立董事培训，取得独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　中信国安信息产业股份有限公司董事会

　　二00七年十二月二十七日