四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：600131证券简称：岷江水电编号：2007—035

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川岷江水利电力股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2007年12月24日在成都市望江宾馆召开，会议应到董事10人，实到董事及授权代表9人，部分监事及有议案事项的高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长吕道斌先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、通过了《公司关联交易管理制度的议案》。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、通过了《公司关于成立董事会审计委员会的议案》。

　　公司董事会审计委员会成员三名，经董事长提名，选举独立董事王丽辉、独立董事陈宏、董事涂心畅为董事会审计委员会委员。

　　审计委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事王丽辉为审计委员会召集人。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、通过了《公司董事会审计委员会工作细则的议案》。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、通过了《公司关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。

　　公司董事会薪酬与考核委员会成员三名，经董事长提名，选举独立董事侯水平、独立董事乌力吉、董事叶建桥为董事会薪酬与考核委员会委员。

　　薪酬与考核委员会三名委员一致表决通过，选举独立董事侯水平为薪酬与考核委员会召集人。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、通过了《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则的议案》。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、通过了《公司关于成立董事会战略委员会的议案》。

　　公司董事会战略委员会成员五名，经董事长提名，选举董事吕道斌、董事叶建桥、董事尹友中、董事周桦、董事汪荣华为董事会战略委员会委员。

　　战略委员会五名委员一致表决通过，选举董事吕道斌为战略委员会召集人。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、通过了《公司董事会战略委员会工作细则的议案》。

　　本议案9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四川岷江水利电力股份有限公司

　　董事会

　　2007年12月25日