青岛海信电器股份有限公司为广东海信提供担保的公告

　　证券代码：600060证券简称：海信电器编号：临2007-027

　　青岛海信电器股份有限公司为广东海信提供担保的公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东海信多媒体有限公司

　　● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保金额2.5亿元人民币，累计为其担保金额2.5亿元人民币。

　　● 对外担保累计数量：2.5亿元人民币

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、担保情况概述

　　青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）董事会四届二十四次会议审议通过了“关于为广东海信多媒体有限公司（下称“广东海信”）提供担保的议案”，就广东海信向中国民生银行股份有限公司青岛分行（下称“民生银行”）申请不超过5000万元人民币的贸易融资授信额度、向交通银行股份有限公司青岛分行（下称“交通银行”）申请不超过2亿元人民币的贸易融资授信额度事宜，公司同意为广东海信提供担保。

　　公司董事会四届二十四次会议于2007年12月24日在海信大厦会议室召开，于会议召开十日前通知全体董事。应到会董事八人，实际到会五人，独立董事徐向艺、汪平、王吉法以通讯方式表决，三位监事和董事会秘书列席会议。会议由董事长于淑珉女士主持，参会人数和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以八票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了“关于为广东海信提供担保的议案”。该议案无需经过股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1. 名称：广东海信多媒体有限公司

　　2. 注册地点：佛山市顺德区大良五沙新悦路9号

　　3.法定代表人：刘洪新

　　4.主营业务：电视机、网络多媒体产品及其它电子产品的制造、销售，货物、技术进出口。

　　5.与公司的关系：广东海信为公司的全资子公司

　　6.财务状况：截至2007年11月30日，广东海信的总资产为9800.33万元、净资产为3236.03万元；2007年6-11月，实现主营业务收入12965.10万元、净利润236.03万元（公司成立于2007年6月6日，以上数据未经审计）。

　　三、担保事项

　　就广东海信向民生银行申请不超过5000万元人民币的贸易融资授信额度、向交通银行交通银行申请不超过2亿元人民币的贸易融资授信额度事宜，公司同意为广东海信提供担保，担保期限均为一年，并签署相关协议。

　　四、董事会意见

　　广东海信为公司的全资子公司，对于公司完善国内生产基地布局发挥着重要作用，为了进一步促进广东海信自营进出口业务的开展，董事会同意为广东海信提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司及控股子公司对外担保的累计量：2.5亿元人民币、逾期担保的累计量：0。

　　六、备查文件目录

　　1.公司四届二十四次董事会决议

　　2.广东海信财务报表

　　3.广东海信营业执照复印件

　　青岛海信电器股份有限公司董事会

　　2007年12月26日