北京天坛生物制品股份有限公司董事会三届二十三次会议决议公告

　　证券代码：600161证券简称：天坛生物编号：临2007－021

　　北京天坛生物制品股份有限公司

　　董事会三届二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性称述或者重大遗漏。

　　北京天坛生物制品股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2007年12月24日召开。会议采用通讯方式表决，会议按法定程序审议了预定议案。

　　会议作出决议如下：

　　审议通过《关于参加大兴生物医药产业基地国有建设用地使用权竞买活动的议案》。

　　同意公司按照法律规定及《北京市国有建设用地使用权挂牌出让公告》的要求参加北京市中关村科技园区大兴生物医药产业基地Ｄ2－2、Ｄ2－3号工业用地国有建设用地使用权竞买活动。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　北京天坛生物制品股份有限公司董事会

　　二零零七年十二月二十四日