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北新集团建材股份有限公司2007年第五次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 08:00 中国证券网-上海证券报
证券代码:000786 证券简称:北新建材 公告编号:2007-033 北新集团建材股份有限公司 2007年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2007年12月24日上午11:00; 2.召开地点:公司办公楼五层会议西厅; 3.召开方式:现场投票表决; 4.召 集 人:公司董事会; 5.主 持 人:公司董事长曹江林; 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东(代理人)共10人,代表股份301,985,671股,占公司有表决权股份总数的52.51%。 四、提案审议和表决情况 审议通过了《关于转让中建材投资有限公司(原名为北新物流有限公司)80%股权的议案》。 表决情况:关联股东回避了表决,非关联股东同意615,671股,占出席会议股东参与表决股份的100%;反对0股,弃权0股。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所 2.律师姓名:晏国哲 3.结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格以及表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法有效。 北新集团建材股份有限公司 董事会 2007年12月24日
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