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包头华资实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年12月25日 08:00 中国证券网-上海证券报

  股票代码:600191股票简称:华资实业编号:临2007—023

  包头华资实业股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告

  特别提示

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  包头华资实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2007年第一次临时股东大会于2007年12月24日上午在公司总部二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共计11人,代表有表决权股份166,029,718股,占本公司股份总数的54.78%。其中出席会议的社会公众股(A股)股东或股东代理人共8人,代表有表决权股份1,085,218股,占公司发行的社会公众股(A股)股份总额的0.36%。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司董事长宋卫东先生主持。

  二、提案审议情况

  经与会股东审议,采取记名投票逐项表决方式,形成如下决议:

  《转让内蒙古华资雪峰糖业有限责任公司的议案》

  表决结果为:赞成166,029,718股,占有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权,此项议案获得通过。

  三、律师见证情况

  公司聘请了北京市君致律师事务所律师出席了本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2007年第一次临时股东大会会议决议;

  2、公司2007年第一次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  包头华资实业股份有限公司

  2007年12月24日

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