华能国际电力股份有限公司关于董事会秘书变更的提示性公告

　　证券代码: 600011证券简称: 华能国际公告编号: 2007-047

　　华能国际电力股份有限公司关于董事会秘书变更的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十三次会议已于2007年10月23日审议通过《更换公司董事会秘书的议案》，并于2007年10月24日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了董事会决议公告。根据相关安排，谷碧泉先生将接替黄坚先生出任公司董事会秘书（含《香港联合交易所有限公司证券上市规则》下的“公司秘书”，下同），黄坚先生辞去公司董事会秘书职务暨谷碧泉先生接任公司董事会秘书职务自(1)谷碧泉先生同时辞去以下职务：①中国华能集团公司电力开发事业部副主任，②华能国际电力开发公司副总经理，和③华能国际电力开发公司董事会秘书，以及(2)香港联合交易所有限公司批准谷碧泉先生接任公司董事会秘书职务之日起生效。

　　谷碧泉先生现已辞去上述相关职务，香港联合交易所有限公司亦已于2007年12月20日批准谷碧泉先生接任公司董事会秘书职务。鉴于此，自2007年12月20日起，公司董事会秘书变更为谷碧泉先生，黄坚先生不再担任公司董事会秘书。

　　特此公告。

　　华能国际电力股份有限公司

　　2007年12月25日