浙江医药股份有限公司第四届第十次董事会决议公告

　　股票代码：600216股票简称：浙江医药编号：临2007—023

　　浙江医药股份有限公司第四届第十次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江医药股份有限公司于2007年12月24日以通讯表决方式召开了四届十次董事会，本次会议的通知于2007年12月17日以传真方式送达各董事、监事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表决，会议经审议形成决议如下：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司与浙江来益生物技术有限公司增加互保额度的议案》；

　　浙江来益生物技术有限公司（以下简称浙江来益生物）为公司的控股子公司，主要从事生物农药和生物制品的开发、生产和销售以及为公司主要产品本芴醇、辅酶Q10配套生产相关中间体，近年来发展态势良好，资产规模不断扩大，公司董事会在2007年10月23日审议通过了与其为期一年，金额5000万元的互保议案。近期由于公司主要产品本芴醇的产量有较大增长，相应地浙江来益生物配套生产的医药中间体产量也大幅增加，故其流动资金的需求也相应增加。鉴于以上原因，公司董事会经过慎重考虑，决定与浙江来益生物在原先的互保额度上再增加2000万元，计互保总额为7000万元，互保期限一年。同时公司将时刻关注该公司的资产、财务状况和未来的经营优势，控制担保风险。

　　浙江来益生物基本情况：注册地址：嵊州市城北工业开发区（里坂村）；法定代表人：金一平；经营范围：生物农药和生物制品的开发、生产、销售。截止2007年11月30日，浙江来益生物总资产10688万元，净资产 3594万元，2007年1-11月实现净利润385万元（未经审计）。

　　截止2007年11月30日，公司对外担保余额为33400万元，无逾期担保。

　　二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江医药股份有限公司控股子公司管理制度》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了审议通过了《新昌制药厂厂长任免事项》；

　　经公司董事会提名委员会提名，董事会研究决定聘任张定丰先生为公司新昌制药厂厂长，同时免去其新昌制药厂代厂长职务。（张定丰先生简历附后）

　　浙江医药股份有限公司董事会

　　2007年12月24日

　　张定丰先生简历

　　张定丰，1970年出生，浙江余姚人，浙江大学化工系毕业，高级工程师。现任浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长。主要简历如下：

　　1992.8—1994.5新昌制药厂工作

　　1994.5—1995.10新昌制药厂抗生素车间工艺员

　　1995.10—1997.8新昌制药厂抗生素实验车间车间副主任

　　1997.8—2000.8浙江医药股份有限公司新昌制药厂供应部经理

　　2000.8—2003.7浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂长助理

　　2003. 7—2006.4浙江医药股份有限公司新昌制药厂副厂长

　　2006.4—至今浙江医药股份有限公司新昌制药厂代厂长