兰州民百（集团）股份有限公司2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600738证券简称:兰州民百编号:临2007-034

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2007年度第三次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　兰州民百（集团）股份有限公司于2007年12月6日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2007年度第三次临时股东大会的通知，会议于2007年12月24日上午10时在亚欧商厦九楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共计2人，所持股份总计72345854股，占公司总股本262776257股的27.53%，除控股股东红楼集团回避表决外，有表决权的股份总数为8180895股。公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，会议由公司副总经理郭德明先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经甘肃中天律师事务所王栋律师现场见证，并出具了法律意见书，会议决议合法有效。本次会议以现场记名投票方式对议案进行了审议表决。

　　二、提案审议情况

　　1. 《关于公司与控股股东红楼集团进行互保》的议案；

　　根据公司经营发展的需要，经与控股股东红楼集团的协商，拟定由控股股东红楼集团为公司提供人民币3亿元的银行贷款担保；同时公司为控股股东红楼集团提供人民币3亿元的银行贷款担保。此项担保期限双方均为一年。

　　同意8180895股，占出席会议所持有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　甘肃中天律师事务所王栋律师认为，公司2007年度第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、2007年度第三次临时股东大会决议；

　　2、律师对本次大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　2007年12月24日