黄山永新股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第四次临时股东大会于2007年12月6发出会议通知，12月21日上午9：00在公司会议室召开。参加本次临时股东大会的股东及股东代表共4名，代表有表决权股份总数为62，331，016股，占公司股份总数的45.29%。会议由公司董事会召集，董事长江继忠先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次临时股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。会议以现场记名投票的方式审议并表决，审议通过了《关于制订证券投资管理制度的议案》。

　　同意62，331，016股，占出席会议有效表决权股份数的100%，反对0 股，弃权0股。《证券投资管理制度》全文刊登在2007年12月6日指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所喻荣虎律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的黄山永新股份有限公司2007 年第四次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于黄山永新股份有限公司二OO七年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　黄山永新股份有限公司

　　二OO七年十二月二十二日