青岛健特生物投资股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告

　　青岛健特生物投资股份有限公司董事会五届三十次会议于2007年12月21日在公司会议室召开。公司于2007年12月17日，以传真形式通知了全体董事，会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈青董事长主持，审议并以投票表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了董事会换届选举的议案；

　　公司第五届董事会董事于2007年10月11日任期届满，根据公司章程有关规定，应选举产生第六届董事会，董事会成员7人，其中独立董事3人。

　　董事会提名考尚校先生、张更生先生、冯栋先生、陈良栋先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名刘仲川先生、史建平先生、王竹泉先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事发表独立意见认为，公司第六届董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合有关规定，候选人的条件符合担任上市公司董事、独立董事的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第57、58 条的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

　　公司将把独立董事候选人的有关材料报送深圳证券交易所审核，若深圳证券交易所未对独立董事候选人提出异议，则公司将按将上述独立董事候选人及非独立董事候选人提交公司2008 年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了变更公司名称的议案；

　　拟将公司名称由“青岛健特生物投资股份有限公司”变更为“青岛华馨实业股份有限公司”。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、决定于2008年1月7日召开公司2008年第1次临时股东大会。

　　该议案同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛健特生物投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○七年十二月二十二日